【董事会有哪些职位】疫情下的特别董事会:坚守岗位 保障公司治理有效运行

2020-04-15 - 董事会

自新冠肺炎疫情发生以来,浙商证券在经营管理层的领导下勇于担当社会责任,全力支持抗击疫情和恢复各项金融业务,包括为受疫情影响的企业提供成本风险管理、承销公司首单央企疫情防控债、开通抗击疫情业务绿色通道、加强线上金融服务力度、捐赠疫情防控资金等。

董事会有哪些职位

在公司全力支持抗击疫情的同时,董事会办公室在董事会秘书张晖、董办主任姬锐的带领下,坚守岗位,共克时艰,保障公司三会、信披、年报等工作正常运行。

春节期间紧急召开临时董事会

审议对外捐赠事项助力抗击疫情

董事会有哪些职位

新冠肺炎疫情发生以来,浙商证券董事会办公室持续关注疫情发展态势。春节期间董事会办公室及时协调各方,以通讯方式召开临时董事会,审议《关于公司对外捐赠的议案》,向“浙江大学教育基金会”捐赠800万元,用于支持浙江大学医学院附属邵逸夫医院及用于浙江省中医院采购防控疫情所需医疗用品和救治所需医疗设备,及时为抗击疫情贡献力量。

董事会有哪些职位

年报期间高效复工

现场远程推进确保披露不延期

2020年3月19日,浙商证券披露2019年年度报告。作为证券行业首家披露年报的公司,在疫情影响下,能按期披露年报的背后,是董事会办公室、计划财务部、审计机构人员及各业务条线和职能部门高效及时复工的努力。

由于今年年报披露时间早,董办于年前制定了年报编制计划(财务对接、非财务信息整理);疫情隔离期间,为解决无法现场办公的困境,董办通过远程办公、电话会议等形式和各部门沟通年报重点关注问题,积极协调审计进度及关键审计事项。由于定期报告信披部分内容事先审核,作为首家披露年报的证券行业上市公司,董办加班加点,在诸多公告细节问题与交易所专管员反复沟通确认后提交媒体,顺利完成本次年报披露工作。

疫情之下顺利召开年度董事会

推动公司既定战略规划不动摇

2020年3月17日,在董事长吴承根召集下,浙商证券年度董事会以现场结合通讯方式顺利召开,会议审议通过《2019年度董事会工作报告》、《2019年年度报告》、《2019年度利润分配方案》、《关于公司境内外债务融资工具的一般性授权的议案》、《关于2020年度金融投资规模控制上限的议案》、《关于修改浙商证券股份有限公司章程的议案》等议案,公司董事、监事、高级管理人员认真履行职责对议案内容进行审议、建议及表决;独立董事因受新冠肺炎疫情防控影响无法现场出席董事会,就通讯方式对议案进行表决、认真发表独立意见,并对年度战略规划提出建设性意见。

董事长吴承根强调:2020年,是公司行动计划重要的节点年,是公司面向“十四五”的备战年。面对更加复杂的经营环境,公司要围绕既定方向,强化战略统领,持续深化“二次创业”,打好高质量发展的基础,不断接近第一梯队。

总裁王青山总结公司2020年战略目标:紧密围绕《行动计划》阶段性目标,坚定不移走“聚焦 特色”发展道路,推进实施“5 5 5”建设任务,通过锻造核心能力、巩固核心优势、提供核心保障,全力建设具有强大核心竞争力的特色证券公司。

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