美国上市诈骗 合肥天合联盟公司借美国上市诈骗 2万人受害损失近20亿

2017-12-26 - 美国上市

据新安晚报报道,对外宣传要用大量现金流拉升公司在美国纳斯达克上市的股票市值,会员投资4000元,9周后能拿7600元。短短半年内,安徽天合联盟科技有限公司(以下简称天合联盟公司)大肆吸收资金19.96亿元,受害人遍及全国31个省市自治区。昨日,记者从合肥市公安局包河分局经侦大队获悉,该案10余名犯罪嫌疑人已被移送起诉,案件正在进一步审理中。

美国上市诈骗

“天合联盟”把所谓的上市公司股票代码作为宣传手段之一。(资料图片)

受害人:

放弃生意来投资,几百万没了

市民周先生做医疗器械生意,手上有些积蓄。去年,他经朋友介绍,投资了安徽天合联盟科技有限公司的股票。“当时工作人员表示,投资的钱用于拉升公司在美国纳斯达克上市的股票市值,并承诺4000元本金9周内可以连本带息拿到7600元。”面对高收益,周先生决定投资,并停了生意。“按照承诺,我真拿到了这些钱,于是又追加到了500万的投资额。结果,还有300多万没收回,公司却人去楼空了。”周先生随后向辖区警方报警。

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据办案民警介绍,去年4月19日,包河公安分局经侦大队接到周先生等多名群众报案称:位于合肥市包河区某写字楼内的天合联盟公司骗走了他们数额不等的钱财,现在已人去楼空。同时,在六安也有群众报案。随后,警方成立专案组展开调查,天合联盟公司的骗局也被一一揭开。

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央视新闻截图

黑骗术:

高回报加会员制,敛财很疯狂

经查,犯罪嫌疑人揭某于2014年在广东省深圳市注册成立深圳航旅科技有限公司,以加盟销售飞机票、成为代理商为名,向社会不特定对象吸收资金并承诺高额回报进行集资。2015年10月,揭某同汪某、邱某到六安市注册成立安徽航旅科技有限公司,以同样手法开始向公众宣传并集资。

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但这样的骗局未达到他们期望的高收入。同时,揭某担心投资人大规模考察可能会引起相关部门注意,便指派二人来到合肥发展市场,注册成立“安徽天合联盟科技有限公司”,先后招聘潘某、李某等多人任公司高管对外发展业务,每天两次在公司经营地举办推广介绍会向外虚假宣传,开始新骗局。

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他们声称,该公司已在美国注册并在纳斯达克上市。现在公司需要吸收资金,通过资金循环运转,造成大量的现金流,来拉升公司股票(股票代码TUAA)的股值,再把股票升值挣来的钱回报给投资人。而市民只需要购买该理财项目,根据协议,获利将是投资的2~2.

5倍。按照规定,若想投资必须先成为会员,非会员须经会员推荐,出资4000元购买资格。在成为会员后,按照每份4000元的整数倍进行投资,投资期限为9周,每周按一定比例返利,最终可收回7600元。公司会员可随意发展新投资人,总收益根据其名下的直接发展人员的数量可叠加。无论新会员投资多少钱,作为介绍其入会投资的老会员,都能拿到一定额外回报。

一开始,投资人准时拿到了承诺的高收益。在高额回报面前,他们口口相传,纷纷拉人进入。经警方侦查,本案涉及全国31个省市自治区、2万余名投资人、涉案资金近20亿元,每人至少投资了10万元。

揭真相:

所谓“美国上市”,其实是花招

实际上,所谓的纳斯达克上市公司,是揭某等人在美国注册的公司,之后通过注册制在纳斯达克(非主板)上市,并不具备公开发行股票的资格,且股票只能通过柜台进行交易。为了吸引投资人投资,揭某等人用极少的资金自行对冲提高股价,对外宣称股票投资前景良好,并提前进行分红。

“国内投资人能在网上查到股票代码真实存在,却不了解实情,看到股价飙升,便蜂拥而上。”办案民警介绍,为了使投资人相信,揭某和汪某还一起去美国,并将拍摄的照片发到投资人群里。

“揭某等人一开始就知道资金链会断,但仍跟工作人员说‘尽管做,没事’。同时又对投资人进行限额,规定每人一天最多投10单,以此避免崩盘,慢慢退场。”办案民警介绍,与此同时,为了获利,揭某等人却通过“报单中心”层层发展下线,“起初,老会员介绍的人每三周交单100单即40万元后,即可成立报单中心。

每报一单,公司会奖励给报单中心160元。之后又调整为交单300单,然后是500单。”办案民警告诉记者,成立报单中心后的投资人,公司会配发POS机,更方便拉人投资。

根据掌握情况,合肥警方展开抓捕。在江苏南通等地将公司总经理汪某、副总邱某、李某、惠某等人抓获。“在抓捕天合联盟公司市场部财务总监李某时,她家的两个大旅行箱内放有1040万元现金。”

目前,涉案嫌疑人已被包河区人民检察院提起公诉,案件正在进一步审理中。(合公新记者赵琳)

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