【人民币兑换外币】小心!有人潜伏留学生群 以低价兑换外币为饵实施诈骗

2020-04-15 - 兑换外币

为了图方便、贪小便宜,有人直接在网络社交工具上进行外币兑换,结果上当受骗。

今年6月,即将远赴英国求学的某国际高中学生何某在一个“2018***新生群”内发布消息,询问能否用人民币直接兑换英镑。很快,有个叫“大师兄”的群友回复并私信何某。这个“大师兄”对何某非常热情,给出了比银行优惠的汇率和价格,很快他们就谈好了。

人民币兑换外币

何某所在的这个群,基本都是留学生,群里也经常有类似的兑换,所以何某也没多想,直接就答应对方兑换。何某自以为占了很大便宜,很快分两次转账给“大师兄”,共计6800元。然而令何某意想不到的是,刚转完钱款,“大师兄”就立即将他拉黑了。

人民币兑换外币

何某意识到遇到了骗子,马上来到越溪派出所报案。越溪派出所民警立刻展开工作,根据前期掌握的线索,先后奔赴上海、天津、北京等地调查,最终,在长沙警方的配合下,在一个出租屋内,将以犯罪嫌疑人李某为首的7人诈骗团伙一举抓获,并现场查获电脑、手机等一大批作案工具,彻底捣毁了这个专门诈骗留学生的犯罪团伙。

人民币兑换外币

令办案民警感到惊讶的是,这个犯罪团伙中年龄最大的只有25岁,最小的居然未满18岁。犯罪嫌疑人李某、文某曾经在制假窝点工作过,专门给留学生制作假学历等假证件,有一定的网络社交资源。后来由于警方严厉打击制假售假违法犯罪行为,迫于压力,制假窝点被解散。不久李某想重操旧业,便和文某商量,干脆自己冒充留学生实施诈骗。

人民币兑换外币

李某在社交群发布信息,声称自己目前正在国外留学,近期想回国发展,因囤有大量外币急需兑换,并以低于正规金融机构的价格来吸引群内留学生。犯罪嫌疑人通过在社交群不停转变账号的方式,一人分饰多个角色,并同时与多人聊天实施诈骗。

尝到甜头后,李某、文某便想逐步扩大规模,迅速开始“招兵买马”。想到同学张某是某款火热手游的人气主播,粉丝数量达到了30万,李某和文某就游说张某加入,以便获取更多“资源”。

张某看到李某、文某“生意”干得有声有色,非常羡慕,却没想到这是违法行为。在他们的游说以及许以各种好处的诱惑下,今年3月,张某加入了诈骗团伙,然后利用直播平台套取大学生资料,并发布虚假信息。

民警调查发现,截至案发,李某、文某组成的诈骗团伙共作案40余起,骗取留学生16万余元。目前,嫌疑人李某、文某等7人已被依法刑事拘留。政中

相关阅读
  • 【兑换外币去哪里】春节出境游 兑换外币有讲究

    【兑换外币去哪里】春节出境游 兑换外币有讲究

    2020-04-15

    距离春节还有二十多天的时间,与以往不同,春节出境游越来越受到人们的追捧。“去年春节,有许多人到银行兑换外币,除少数网点有少量外币现钞可以直接兑换外,大部分网点都需要提前预约,尤其是一些小面额的外币,即使预约也很难兑换到。”业内人士表示,今年春节时间较早,若想在春节期间出境旅游,最好提前到银行兑换外币。

  • 【兑换外币需要什么证件】在银行兑换外币须满足什么条件?

    【兑换外币需要什么证件】在银行兑换外币须满足什么条件?

    2020-04-15

    没什么特别的条件,一般来说就有两个条件,有效证件和额度。对于中国境内公民,要持本人有效期内的居民身份证,很多人拿着护照去银行换外币,说是要出国,但其实这是不对的,还是得拿着身份证,因为银行要登陆外管局系统,根据你的身份证号看你本年度还有没有额度,根据外管局《个人外汇管理办法实施细则》的规定,对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额度管理。

  • 【兑换外币有额度限制吗】低价兑换外币 30多名留学生被骗

    【兑换外币有额度限制吗】低价兑换外币 30多名留学生被骗

    2020-04-15

    建瓯警方通过多种侦查手段,初步确定犯罪嫌疑人藏身在厦门市某小区内,遂连夜派出抓捕小组赶赴厦门。3月12日清晨,民警找到了犯罪嫌疑人的住所。在嫌疑人的住所内,民警搜出了多张用于诈骗的电话卡和银行卡,并在嫌疑人的手机内,发现了诈骗受害留学生的聊天记录。民警把两名嫌疑人从厦门押解回建瓯。犯罪嫌疑人吴某某供述。

  • 【人民币兑换外币一览表】1美元兑人民币多少 哪些银行可以兑换外币?

    【人民币兑换外币一览表】1美元兑人民币多少 哪些银行可以兑换外币?

    2020-04-15

    我们都知道,货币的出现使得大家的生活变得更加便利。而随着经济全球化的到来,国家与国家的合作关系也变得更加密切,货币之间的兑换自然备受大家关注。那么,2020年1美元兑人民币多少呢?下面小编就带小伙伴们来简单的了解一下吧。美元能够兑换多少的当地货币,也一直都是大家关注的重点。因为这样的数字都是不固定的。