中色金银贸易中心被立案调查 客户资金冻结

2018-01-14 - 贸易中心

和讯现货消息 中色金银贸易中心于6月29日9时58分和10时17分先后发放通知暂停出金和入金业务,事由为建行临时升级。随后,中色总部人员出现不能保持正常沟通的情况。

7月2日,中色资产管理有限公司发布公告,公告表示,中色订货系统出入金业务仍未恢复,订货交易仍可正常进行。并强烈建议客户暂停开新仓,适时了结所持订货仓位,以避免不必要的账户损失。

7月7日下午,服务器关闭,客户无法登录系统,资金被冻结。

事件发生后,有投资者7月3日赶往位于北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座10层的中色金银贸易中心总部,但是此时已经人去楼空。

对于业内传闻的中色金银贸易中心相关负责人被有关部门带走“配合调查”一事,一位不愿意透露姓名的投资者表示确有此事。6月29日,由内蒙公安厅下达指令北京警方协查,在中色金银贸易中心总部带走前台、保洁,及两名业务员。中色金银贸易中心有限公司副总裁章亚平在出差回程途中被带入内蒙进行调查。

据天涯论坛网友爆料,中色此次危机源于国家严厉打击股票配资。中色集团旗下成立于内蒙的一家股票配资公司被查,中色高管涉案,由内蒙公安厅下达指令北京警方协查,将中色12名高管带到内蒙协助调查,冻结了中色账户近7亿的资金,并将中色软件服务器走,提取后台所有数据。此消息真伪还待进一步核实确认。

和讯现货致电内蒙古赤峰警方,对方表示,中色金银贸易涉嫌经济犯罪,已经立案调查,目前正在调查取证阶段,相关信息暂时不方便透露。

和讯现货进入中色金银贸易中心官网试图与中色金银贸易市场方面取得联系,但是对方在线客服及400电话均没有回应。

全国企业信用信息公示系统中显示中色金银贸易中心有限公司于2013年7月经国家工商管理总局核准成立,贸易中心注册资本金为二亿元人民币,法定代表人葛晖,股东为中色国贸投资基金管理(北京)有限公司,营业范围为“贵金属(含黄金、白银)、有色金属现货批发、零售、延期交收,并为其提供电子商务平台;前述相关咨询服务及许可的其它业务”。

值得一提的是中色金银贸易中心总裁曾是国内著名经济学家谭雅玲,她在接受和讯现货采访时表示2014年8月份已经卸任中色总裁一职,这一职务只是挂名,不参与任何业务。

一位投资者对和讯现货表示,希望账户资金能早日解冻,恢复出金业务。

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