【兑换外币需要什么手续】场外兑换外币四亿 非法经营被判4年

2020-04-15 - 兑换外币

男子为了谋取非法利益,在法定外汇交易场所以外兑换外币高达4亿余元,被指控追究刑事责任。2019年8月13日,随着上诉期的过去,江苏省海安市人民法院审结这起非法经营案,判决被告人李冰(化名)有期徒刑4年,并处罚金30万元。

兑换外币需要什么手续

2013年至2016年11月间,李冰在以色列打工。其间,为谋取非法利益,在未获得金融管理机构批准的情况下,李冰收集在以色列务工人员的工资外汇,通过池富(化名)、田桂(化名)等人将外汇兑换成人民币,转入其妻汪美(化名)控制的个人银行账户。李冰将工资发放的具体数额发送给汪美,再指使汪美在海安支付给务工人员家属。

兑换外币需要什么手续

据统计,李冰非法买卖外汇合计人民币4亿余元。李冰及其同案犯汪美从中获利人民币20余万元。

警方在侦办汪美涉嫌非法经营一案中,发现李冰有重大作案嫌疑,于2017年6月13日立案侦查。李冰长期滞留在以色列,经多方工作,自愿回国投案,并将回国行程告知警方。2018年1月31日,警方至上海浦东国际机场将回国投案的李冰带回,李冰如实供述了案件事实。

兑换外币需要什么手续

侦查中,池富供述其给李冰兑换外汇时在银行汇率的基础上加价,而李冰让其妻子按正常汇率给务工人员结算工资,从中赚取差价。李冰及其妻子汪美也称收到池富给付的手续费20余万元。

案发后,汪美已退出违法所得人民币20余万元。

兑换外币需要什么手续

海安法院审理后认为,被告人李冰违反国家外汇管理规定,伙同他人非法进行买卖外汇活动,扰乱金融市场秩序,情节特别严重,其行为已构成非法经营罪,且系共同犯罪。在共同犯罪中,李冰起主要作用,系主犯,应当按照其所参与的全部犯罪处罚。

李冰经过工作,主动投案,如实供述自己的犯罪事实,视为自首,依法可以从轻处罚或减轻处罚。本案的违法所得已退出,可对李冰酌情从轻处罚。李冰在庭审中认罪态度较好,可酌情从轻处罚。综合考量李冰的犯罪情节、悔罪表现,可对其减轻处罚。

遂依照《中华人民共和国刑法》《最高人民法院<关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释>》《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释>》等相关规定,作出前述判决。(何培妮 陈新宇)

相关阅读
  • 【怎么兑换外币】正确的兑换外币方式 教你少花冤枉钱

    【怎么兑换外币】正确的兑换外币方式 教你少花冤枉钱

    2020-04-15

    我国外汇管制规定境内居民个人购汇实行年度总额管理,年度总额为每人每年等值5万美元。例如一个三口之家,一年可以换汇15万美元,如果超过年度总额购汇,只要能够提供相应的证明材料,比如的学费、生活费证明等,也可以直接在银行办购汇手续。购汇后可办理境外汇款(包括电汇和银行汇票)、旅行支票以及银行卡。国内四大行:中、农、工、建都可以兑换外币。

  • 【如何兑换外币】银行员工教你如何兑换外币

    【如何兑换外币】银行员工教你如何兑换外币

    2020-04-15

    对于专业的做外汇投资的人来说,拥有专业的外汇交易知识,把外汇交易当作一种理财途径和工具,自然很在行了。但对于个人来说,不论是出国留学还是旅游,或者是出国公干,都需要兑换一定数量的外币,那么,如何选择合适的方式兑换外币?第一、提早关注汇率,根据不同外汇需求,在汇率比较合适的时候适当分批兑换,避免出行钱匆忙兑换。

  • 【兑换外币需要手续费吗】支付宝可预约兑换外币了!

    【兑换外币需要手续费吗】支付宝可预约兑换外币了!

    2020-04-15

    出国可不用专门跑银行换外币,提前在支付宝上预约,去机场等指定网点现换即可!最近,有爱出国游的重庆宝宝们发现了使用支付宝的新技能后纷纷奔走相告。据悉,目前支付宝在中国支持的取钞城市已有19个。已开通19个兑换城市支付宝客服表示,预约兑换是中国境内具有资质的个人本外币兑换特许机构(以下称“货币兑换公司”)为大陆个人实名认证用户使用提供的货币兑换服务。

  • 【兑换外币需要预约吗】预约兑换外币你可愿买单?

    【兑换外币需要预约吗】预约兑换外币你可愿买单?

    2020-04-15

    在网上预约兑换,在货币兑换点取钞。从本月起,打算出国旅游、留学的市民多了一条购汇渠道,包括宁波在内的全国19个城市已率先开通了支付宝预约兑换外币功能。然而,细看价格,精明的出行者颇有微词,“花钱”买来的便利,市民是否愿意买单?提前预约,市民可在机场取钞年初就预定了日本赏樱之旅,眼看着出行将近,昨日,市民俞小姐开始张罗购汇事宜。