瑞士共同基金 「瑞士共同基金」滚骗14亿

2018-05-20 - 共同基金

宣称是全球最大基金、收益率高达300%的「瑞士共同基金」网络传销案终于在山东被揭破。随著山东省检察机关起诉魏利新、陈勇非法经营网络传销,这个涉及全国17万余人,总涉案金额达13.6亿元的传销骗局终于大白天下。

瑞士共同基金

据新华网广州三十一日消息:工商部门已认定「瑞士共同基金」为网络传销团伙,而山东、福建、吉林等多省工商部门亦着手调查此案。从涉案人员、金额分析,该案为内地已知最大的一起网络传销案件。名为理财实为传销据介绍,「瑞士共同基金」号称拥有英国伦敦证券交易所、摩根大通银行等豪华阵容的合作伙伴,吸引了大师投资者参与,今年初起以互联网为平台,以高额利润回报为诱饵,在广州、上海、北京等地进行诈骗活动,仅广州就有数千人被卷入骗局。

瑞士共同基金

但媒体发现,该基金自称的外国创始家族并不存在、多国央行支持纯属无稽之谈、美国证交所无据可查等重大线索,而该基金在马来西亚、瑞士等国臭名昭著的惊人事实,揭开了这种神秘基金名为理财、实为传销诈骗的黑幕。

瑞士共同基金

经媒体报道后,中国银监和证监部门也曾进行调查,但该团伙隐匿身份,通过网络诈骗,而且其资金链尚能维持而没有崩盘,在没有明确受害者的情况下,调查一度停滞。山东抓获传销上线山东省泰安市工商局泰山分局表示,该案得破是山东省获得重大突破。

瑞士共同基金

5月10日,董某向当地工商分局投诉,称被「瑞士共同基金」所骗。山东方面调查认为该基金涉嫌以境外基金为幌子进行传销诈骗,经过大量的调查取证,最终锁定魏利新、陈勇两人。

6月10日拘捕两人,同时查获记录本、汇款单等大量证据。随后,有关方面在网络专家协助下,在两人的计算机上提取了大量的数据证据。至此,魏、陈两人交代了非法经营「瑞士共同基金」的情况。骗徒拆东墙补西墙经查明,2006年12月29日,魏利新在朋友温雅的介绍下在天津购买了8000元的「瑞士共同基金」,在天津工商银行将钱汇入了深圳一个户名为曾婧的账户。

瑞士共同基金

据温雅介绍,曾婧为经济学博士,是该基金在中国的代理。

魏利新与陈勇此后半年内发展下线30人,涉案金额50余万元。魏利新直接推荐了陈勇、张某、侯某三人为下线,获取了2400元的提成,此后,通过提取下线的收益,魏利新在半年时间内获利18400元。为吸引更多的人参与经营,他们采取拆东墙补西墙的办法,用新下线的钱给前一批投资者发红利,吸引更多人加入。

山东省工商部门认为这是一起典型的以境外基金为名义,诈骗钱财为目的的非法传销活动。据报道,「瑞士共同基金」的网站目前虽已不能正常登录,但另一个标榜为「瑞士共同基金」的官方网站仍在活动,其内容与原网站基本相同,而类似的网站有数十个。

一个号称成立于4月10日的「瑞士共同基金」论坛也在运行,论坛显示共有1086名会员。

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