图文:小心山寨版摩根大通骗钱

2015-06-29

    楚天都市报讯 据《新京报》报道融资时遇到大名鼎鼎的“摩根大通”,这让创业者杨会峰感到兴奋。但随着接触深入,杨会峰发现,这家名为“英国摩根大通”的机构,出尔反尔向自己收费。

图文:小心山寨版摩根大通骗钱
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    与此同时,摩根大通银行(中国)有限公司(J.P.Morgan)发布公告称,所谓“英国摩根大通(UKMG)”与摩根大通集团或下属企业没有任何关系,已提请工商及其他有关部门对“英国摩根大通”不正当竞争及商标侵权等行为进行调查。

    短信广告引“英国摩根”

图文:小心山寨版摩根大通骗钱
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    焦头烂额之际,一条短信让陕西的杨会峰有些心动。今年10月,他准备创业开办一家羽毛球馆,但向银行贷款未果。

    “有资金诚寻好项目合作,前期无费用……有意者致电索取资料。”短信后面附着一个北京的固定电话号码。

图文:小心山寨版摩根大通骗钱
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    那条短信的联系方,是北京一家商务有限公司(简称商务公司)。

    经沟通,商务公司说一家投资公司对项目感兴趣,希望来京商谈。杨会峰询问是否要收取费用,被告知如融资成功有5000元的中介费。

图文:小心山寨版摩根大通骗钱

    11月中旬,杨会峰到北京,商务公司直接把他带到“英国摩根大通”。此后,杨会峰按照“英国摩根大通”的要求,先后支付了评估书制作费1.3万、“英国摩根大通”派员赴陕西实地考察7000余元“差旅费”。

图文:小心山寨版摩根大通骗钱

    12月7日,双方在京签订“借款意向书”。此时,“英国摩根大通”提出,按照国际惯例要做一个法律意见书,费用3万。这让此前讲好“不需任何费用”的杨会峰产生警觉,拒绝付款。

图文:小心山寨版摩根大通骗钱

    随后一次偶然的网上搜索,杨会峰发现有大量网友与其经历相似、并声称上当的帖子。

    一位自称是“江苏一家小型企业老板”的网友发帖称,他为融资多次与“英国摩根大通”及其介绍的评估公司合作,前后花费15万元,最终因没有外汇账户而融资失败,而根据银行规定,如果不是做外贸生意,或是外商投资,是不允许开通外汇账户的。

图文:小心山寨版摩根大通骗钱

    美国摩根向工商举报

    就在杨会峰与“英国摩根大通”因融资而纠结时,“摩根大通”商标的合法持有者———摩根大通银行(中国)有限公司(简称摩根大通银行)也注意到了这家公司。“我们从11月初开始,就接待了一些咨询,说所谓的英国摩根大通与他们接洽融资业务,并自称是摩根大通集团下属机构。”摩根大通银行有关人士介绍,他们在“英国摩根大通”网站上,发现其抄袭了很多摩根大通集团的资料。“这明显是打着摩根大通集团的旗号虚假宣传。”

图文:小心山寨版摩根大通骗钱

    一周来,记者按杨会峰提供的“英国摩根大通”投资部经理唐女士的名片,多次致电其伦敦总部,但电话一直处于断线的状态。

    网上搜索名片上留的伦敦地址和电话,记者发现二者分别属于不同的公司。

图文:小心山寨版摩根大通骗钱

    12月20日上午11时许,位于东城南新仓国际大厦的“英国摩根大通”显得很安静,公司内没有办公迹象,留守的前台人员表示,该公司已于一周前停止业务。

图文:小心山寨版摩根大通骗钱

    链接

    公安部于2008年9月发布预警信息,称近年来一些地方出现以境外公司驻华代表处名义,实施融资诈骗的违法犯罪活动,且蔓延迅速。据警方介绍,代表处融资诈骗的犯罪手法主要为不法分子虚构境外公司或在境外注册公司,然后设驻华代表处,散布融资贷款信息,诱使急需资金的企业前来洽谈。在骗取融资企业高额费用后,代表处寻找各种理由中断合作。

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