银行反洗钱名单 墨西哥反洗钱黑名单4月底出炉

2017-07-10

原标题:墨西哥反洗钱黑名单4月底出炉

目前,墨西哥每年洗钱活动涉及的金额可达100亿美元,美国国务院对这一数字的估计为190亿到390亿美元之间,还有些国际组织则认为墨西哥的洗钱规模可达450亿美元。

银行反洗钱名单 墨西哥反洗钱黑名单4月底出炉
银行反洗钱名单 墨西哥反洗钱黑名单4月底出炉

近日,墨西哥政府宣布,为进一步打击洗钱犯罪,将根据本国情况制定反洗钱黑名单,名单中将列明墨西哥政府反洗钱的重点监控对象(包括个人及企业)。据悉,此前美国政府也曾推出类似的黑名单以打击洗钱犯罪。

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黑名单有望4月底推出

墨西哥财政部官员阿尔伯特·伊莱亚斯·贝尔特伦4月14日对外透露说,该国此次推出的反洗钱黑名单与美国所制定的黑名单还存在一定区别,前者只对政府部门、金融机构、被控洗钱犯罪的嫌疑人公开,而后者是完全对外公开的。

银行反洗钱名单 墨西哥反洗钱黑名单4月底出炉
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据悉,去年9月1日,墨西哥反洗钱法(正式名称为《预防和鉴定非法资源操作联邦法规》)正式生效,该法的目的是打击洗钱犯罪、阻断贩毒集团的“黑金”流动及恐怖活动的融资渠道,其主管政府单位为财政部金融情报办公室(UIF)。而贝尔特伦正是墨西哥财政部中负责促进反洗钱新法实施的官员。

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在谈及反洗钱黑名单不完全公开的缘由时,贝尔特伦表示,黑名单并不是一成不变的,在一些情况下,某些本来被列入重点关注的人物可能不再涉及洗钱活动,并因此得以告别黑名单,“如果将黑名单完全公开,将极大地影响名单中个人及企业的名声”。

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贝尔特伦称,目前反洗钱黑名单的拟定标准还在紧锣密鼓讨论中,并未最终确定,他表示,第一份列明反洗钱重点关注人物及企业的黑名单有望在今年4月底推出。

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入黑名单者将受金融制裁

按照现行墨西哥反洗钱法及相关法规,反洗钱黑名单中的“上榜”者将不能使用墨西哥金融系统,其中包括不得使用已经在墨西哥开设的流动银行账户,也不得开设新账户。

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贝尔特伦透露,当政府正式制定出反洗钱黑名单后,这一名单将被立即发送给相关金融机构,这些机构在拿到黑名单后,将必须按照规定“立即停止为名单中的个人或企业提供任何服务”。

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墨西哥部分地区贩毒和有组织犯罪活动猖獗,历来都是洗钱犯罪的重灾区。“圣殿骑士团”等毒品犯罪团伙通过洗钱活动使得其资金来源“合法化”。墨西哥政府近年来一直在出重拳打击这些不法行为。墨西哥的邻国美国也多次表示,希望两国在各自的管辖范围内共同努力,以应对洗钱等对两国均造成危害的跨国犯罪活动。

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此前,美国也曾制定一份反洗钱黑名单,其中不少墨西哥个人、企业也位列其中。美国法律禁止美国公民和企业与黑名单上的个人及企业进行金融交易。墨西哥官员认为,美国政府制定的这份黑名单缺乏足够证据,不能够令人信服,许多被列入黑名单的人都强烈否认曾涉及洗钱活动。

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贝尔特伦表示,墨西哥政府在制定本国的反洗钱黑名单时,虽然将适当参考美国版黑名单,但会一一加以核实。

墨西哥财政部长路易斯·比德加赖近日在美国华盛顿举行的一次会议上对外称,墨西哥政府将对那些涉及洗钱犯罪及资助恐怖活动的个人或者企业实施金融制裁。路易斯·比德加赖表示:“这是墨西哥政府首次制定反洗钱黑名单,依据这份黑名单,我们能够使得金融机构不与名单上的企业或个人进行交易。”

专家提醒应慎重拟定名单

目前,反洗钱黑名单得到了一些专家的支持,他们认为这将在一定程度上使得日益猖獗的洗钱活动得到遏制。这项举措还被认为是打击集团犯罪的重要一步。

但也有相关专家警告说,墨西哥政府在制定反洗钱黑名单时应非常慎重。墨西哥蒙特雷科技大学的法学教授杰拉尔多·帕乐马尔·曼德斯就毫不讳言地指出:“我认为墨西哥政府在决定将谁列入黑名单时应该非常谨慎,如果不这样的话,那么未来哪怕有2万起相关的投诉也并不奇怪。”

近几年来,墨西哥国内及国际社会对墨境内洗钱活动的增多表现出极大的担忧。在这样的背景下,墨西哥制定反洗钱黑名单打击洗钱犯罪可谓正当其时。然而,要想在墨西哥根治“洗钱”顽疾,仅仅通过制定反洗钱黑名单恐怕是远远不够的,还需要一系列相关法律法规的配合。

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