海鑫科金430021 海鑫科金(430021)2014年第一次临时股东大会决议公告

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发表时间:2017/1/1 13:20:50

北京海鑫科金高科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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一、会议召开和出席情况

北京海鑫科金高科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014 年第一次临时股东大会会议,于2014 年3 月31 日下午13:30在北京海鑫科金高科技股份有限公司大会议室召开。

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公司已于2014 年3 月14 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台刊登了本次临时股东大会的会议通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

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出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 8 人,代表有表决权的公司股份109,509,463股,占公司有表决权股份总数的69.14%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

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股东大会会议由公司董事会召集、董事长主持。

二、提案审议情况

1、审议并通过了《延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市的议案>有效期的议案》。

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表决结果:赞成票:109,509,463股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股;弃权票0股。

2、审议并通过了《延长关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜的议案》。

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表决结果:赞成票:109,509,463股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股;弃权票0股。



3、审议并通过了《关于制定股价稳定预案的议案》。

表决结果:赞成票:109,509,463股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股;弃权票0股。

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4、审议并通过了《关于修订<股东未来分红回报规划(上市后三年)>的议案》。

表决结果:赞成票:109,509,463股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股;弃权票0股。

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5、审议并通过了《关于修订<北京海鑫科金高科技股份有限公司章程(草案)>的议案》。



表决结果:赞成票:109,509,463股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股;弃权票0股。

三、备查文件

北京海鑫科金高科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议。

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特此公告。

北京海鑫科金高科技股份有限公司

董事会

2014年4月1日

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