海鑫科金430021 海鑫科金(430021)2014年第一次临时股东大会决议公告

2017-01-01

北京海鑫科金高科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海鑫科金430021 海鑫科金(430021)2014年第一次临时股东大会决议公告



一、会议召开和出席情况

北京海鑫科金高科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014 年第一次临时股东大会会议,于2014 年3 月31 日下午13:30在北京海鑫科金高科技股份有限公司大会议室召开。

海鑫科金430021 海鑫科金(430021)2014年第一次临时股东大会决议公告

公司已于2014 年3 月14 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台刊登了本次临时股东大会的会议通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

海鑫科金430021 海鑫科金(430021)2014年第一次临时股东大会决议公告



出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 8 人,代表有表决权的公司股份109,509,463股,占公司有表决权股份总数的69.14%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

海鑫科金430021 海鑫科金(430021)2014年第一次临时股东大会决议公告

股东大会会议由公司董事会召集、董事长主持。

二、提案审议情况

1、审议并通过了《延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市的议案>有效期的议案》。

海鑫科金430021 海鑫科金(430021)2014年第一次临时股东大会决议公告



表决结果:赞成票:109,509,463股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股;弃权票0股。

2、审议并通过了《延长关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜的议案》。

海鑫科金430021 海鑫科金(430021)2014年第一次临时股东大会决议公告



表决结果:赞成票:109,509,463股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股;弃权票0股。



3、审议并通过了《关于制定股价稳定预案的议案》。

表决结果:赞成票:109,509,463股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股;弃权票0股。

海鑫科金430021 海鑫科金(430021)2014年第一次临时股东大会决议公告



4、审议并通过了《关于修订<股东未来分红回报规划(上市后三年)>的议案》。

表决结果:赞成票:109,509,463股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股;弃权票0股。

海鑫科金430021 海鑫科金(430021)2014年第一次临时股东大会决议公告



5、审议并通过了《关于修订<北京海鑫科金高科技股份有限公司章程(草案)>的议案》。



表决结果:赞成票:109,509,463股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股;弃权票0股。

三、备查文件

北京海鑫科金高科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议。

海鑫科金430021 海鑫科金(430021)2014年第一次临时股东大会决议公告



特此公告。

北京海鑫科金高科技股份有限公司

董事会

2014年4月1日

相关阅读
  • 海鑫科金上市 上市公司海鑫科金(股票代码:430021)发布求贤令

    海鑫科金上市 上市公司海鑫科金(股票代码:430021)发布求贤令

    2017-01-01

    公司介绍杭州海鑫树源技术有限公司(筹建)由北京海鑫科金高科技股份有限公司(股票代码430021)发起,联合互联网、安全、大数据领域行业专家拟在杭州共同成立的数据技术公司。公司为满足互联网 安全的创新需求。

  • 海鑫科金股票 海鑫科金(430021)股票解除限售公告

    海鑫科金股票 海鑫科金(430021)股票解除限售公告

    2017-01-01

    证券代码430021 证券简称海鑫科金 公告编号2014001 北京海鑫科金高科技股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

  • 海鑫科金(430021)关于恢复公司股份报价转让的公告

    海鑫科金(430021)关于恢复公司股份报价转让的公告

    2015-04-27

    股份简称海鑫科金 股份代码430021 公告编码2011003北京海鑫科金高科技股份有限公司关于恢复公司股份报价转让的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。

  • 海鑫科金杭州 海鑫科金成功亮相2016(杭州)国际社会公共安全产品博览会

    海鑫科金杭州 海鑫科金成功亮相2016(杭州)国际社会公共安全产品博览会

    2017-01-01

    为进一步加强社会安定,创造良好社会秩序,确保G20峰会顺利召开,为重大会议安保工作提供技术解决方案和先进的技术及设备,促进公共安全技术创新和科技成果推广,提升安防技术和产品的应用水平,由浙江省安全技术防范行业协会和杭州市安全技术防范行业协会联合主办。

  • 海鑫科金运维 海鑫科金1.8亿元收购北京多维视通60%股份

    海鑫科金运维 海鑫科金1.8亿元收购北京多维视通60%股份

    2017-01-01

    新华网北京11月3日电 近期,海鑫科金以近1.8亿元收购北京多维视通技术有限公司(以下简称“多维视通”)约60股权,双方在京签署了股权转让框架协议。多维视通是专业从事视频图像处理、分析及管理等相关产品研制的高新技术企业。